임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제28조(소집통지 및 공고)에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다    음 –

1. 일    시: 2023년 12월 12일(화) 오전 10시

2. 장    소: 경상남도 사천시 사남면 외국기업로 158, 본점 회의실

3. 총회안건

1) 안건1. 정관변경의 건
2) 안건2. 사내이사 오원채 선임의 건
3) 안건3. 사내이사 최종호 선임의 건
4) 안건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기삼 선임의 건
5) 안건5. 사외이사 조용건 선임의 건
6) 안건6. 사외이사 서창진 선임의 건
7) 안건7. 감사위원 조용건 선임의 건
8) 안건8. 감사위원 서창진 선임의 건

4. 주주의 의결권행사에 관한 사항
- 주주께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 본인이 직접 의결권 행사시: 신분증 지참, 참석장에서 주주가 직접 행사
- 서면결의로 의결권 행사시: 서면결의서 작성 후 우편으로 원본 제출
- 대리인 통해 간접 의결권 행사시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참


2023년 11월 27일

경상남도 사천시 사남면 외국기업로 158

제이에스테크 주식회사
대표이사 김 민 강