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제23기 정기주주총회 소집공고


주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제28조(소집통지 및 공고)에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다    음 –

1. 일    시: 2024년 03월 29일(금) 오전 09시

2. 장    소: 경상남도 사천시 사남면 외국기업로 158, 본점 회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인(대주회계법인) 선임보고

나. 부의안건
1) 안건1. 제23기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
2) 안건2. 정관 일부 개정의 건
3) 안건3. 액면분할 내용 및 일정 승인의 건
4) 안건4. 이사 보수한도 승인의 건
5) 안건5. 이사 선임의 건
- 제5-1호: 최재홍 기타비상무이사 선임의 건
6) 안건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건
7) 안건7. 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 주주의 의결권행사에 관한 사항
- 주주께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 본인이 직접 의결권 행사시: 신분증 지참, 참석장에서 주주가 직접 행사
- 서면결의로 의결권 행사시: 서면결의서 작성 후 우편으로 원본 제출
- 대리인 통해 간접 의결권 행사시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

2024년 03월 14일

경상남도 사천시 사남면 외국기업로 158

제이에스테크 주식회사
대표이사 김 민 강 (직인생략)